Molina Lee - prezes sp├│┼éki ÔÇ×Crypto CapitalÔÇŁ zatrzymany

Molina Lee - prezes sp├│┼éki ÔÇ×Crypto CapitalÔÇŁ zatrzymany

W zesz┼éym tygodniu, na lotnisku w Warszawie wyl─ůdowa┼éa wojskowa CASA, a na jej pok┼éadzie znajdowa┼é si─Ö Ivan Manuel Molina Lee. Zosta┼é on zatrzymany zgodnie z decyzj─ů polskiej prokuratury.

Z┼éapanie Moliny to sukces wroc┼éawskich ┼Ťledczych. Zosta┼é zatrzymany w Grecji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego przez prokuratur─Ö we Wroc┼éawiu. Molina Lee jest prezesem sp├│┼éki Crypto.

Crypto jest cz─Ö┼Ťci─ů sp├│┼éki, kt├│r─ů zarejestrowano w Panamie, a jej kapita┼é zak┼éadowy to jedynie 5 tysi─Öcy z┼éotych. Firma prowadzi rachunki depozytowe jednej z najwi─Ökszych gie┼éd kryptowalut (BitFinex) w Banku Sp├│┼édzielczym w Skierniewicach. BitFinex, obecnie odpowiada za oko┼éo 20% obrotu Bitcoina w parze do Euro. Codzienny wolumen transakcji na gie┼édzie to nawet kilkaset milion├│w z┼éotych. To nie jest pierwszy raz, kiedy ludzie odpowiedzialni za gie┼éd─Ö maj─ů problemy z prawem.

Ivan Manuel Molina Lee odpowiedzialny za konta gie┼édy, by┼é poszukiwany przez polskie s┼éu┼╝by w zwi─ůzku z zaj─Öciem prawie 1,5 miliarda z┼éotych pochodz─ůcych z nielegalnych ┼║r├│de┼é, kt├│re by┼éy zdeponowane na koncie w skierniewickim banku sp├│┼édzielczym. Konta zosta┼éy zarejestrowane pod nazwami ÔÇ×Crypto SP. Z O.O. ÔÇŁiÔÇ× NESP SP. Z O.O. ÔÇŁ

Sprawa zatrzymania dotyczyła prania brudnych pieniędzy, które miały należeć do kolumbijskich karteli narkotykowych. Po przylocie do Warszawy, Ivan Manuel Molina Lee został przechwycony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. 25 października miał zostać przesłuchany we Wrocławiu.



Do┼é─ůcz do naszej grupy na Facebooku ÔÇô Altcoin Polska.pl


Binance - Największa giełda walut cyfrowych i kryptowalut

Brave Browser - Najszybsza przegl─ůdarka internetowa

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Bitcantor - tani kantor kryptowalut

Ledger Nano S - Bezpieczny portfel sprz─Ötowy